Để xác định được đối tượng kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã dùng nhiều thời gian và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ đặc thù kết hợp với cơ quan công an có nghiệp vụ là Phòng Chống tội phạm Công nghệ cao (PA05, công an thành phố Hà Nội) phát hiện cơ sở kinh doanh do ông Nguyễn Bá Tước là chủ hộ kinh doanh, tại địa chỉ: Lô 15, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội đang kinh doanh 57 mặt hàng với hơn 1.380 đơn vị sản phẩm gồm các loại sản phẩm: nước hoa gợi tình, xịt chống xuất tinh sớm, thuốc cường dương nam, tăng cường sinh lý nữ,... Toàn bộ số hàng hóa này do nước ngoài sản xuất, không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này để tiếp tục xác minh làm rõ.

​Tại buổi làm việc ngày 23/01/2019, ông Tước trình bày sử dụng website nhathuoc18.com để kinh doanh hàng hóa và chưa thực hiện thông báo với Nạp Tiền 188bet theo quy định. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên website: 1.471.420.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng). Đoàn kiểm tra đã in nội dung website đang hoạt động tại thời điểm kiểm tra và ông Nguyễn Bá Tước đã ký nhận vào toàn bộ trang website này - đây là một biện pháp cần thiết đặc thù cần phải có đối với việc kiểm tra trong môi trường thương mại điện tử.

Ngày 25/01/2019 và ngày 29/01/2019, ông Nguyễn Bá Tước tiếp tục làm việc với Đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra cùng ông Tước tiến hành mở niêm phong hàng hóa tạm giữ để xác định chủng loại hàng hóa và để tiến hành thẩm định giá với sự tham gia của đại diện Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá tài sản Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Tước khẳng định: Toàn bộ số hàng hóa mua về và niêm yết giá trên website: nhathuoc18.com với nguyên tắc mua vào 1, niêm yết với giá gấp 10 lần nhưng thực tế không bao giờ ông Tước bán được với giá niêm yết đó; các mặt hàng đang được tạm giữ tại Đội Quản lý thị trường số 6 sẽ chia theo từng nhóm mặt hàng là thuốc và mỹ phẩm là hàng cấm chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam và được mua vào với giá cụ thể từng loại mặt hàng.

Ông Tước thừa nhận đã buôn bán hàng hóa là hàng cấm chưa được phép lưu hành, chưa được phép sử dụng tại Việt Nam gồm các mặt hàng cụ thể: Thuốc cường dương nam Ruby Viagra Tenology American, Thuốc cường dương nam Dong Chong Chia Xao, Thuốc cường dương nam Black Gold American, Thuốc cường dương Viagra Red, trị giá hàng hóa là thuốc theo giá ông Tước mua vào: 7.116.400 đồng; Mỹ phẩm gồm: Nước hoa gợi tình Lure Pheromone Attractant USA, Thuốc cường dương nam Dong Chong Chia Xao, Nước hoa gợi tình Lure Pheromone Attractant USA for her, Nước hoa gợi tình Lure Guilty Pheromone, Xịt chống xuất tinh sớm Vimax Canada, Xịt chống xuất tinh sớm Maca Mỹ, Xịt chống xuất tinh sớm Super Dragon Đức, Nước hoa gợi tình Sellion Pheromone Attractant HK, Nước hoa gợi tình Sexy Trap Pheromone Nhật Bản, Xịt chống xuất tinh sớm Delay Special Rhino Long, Xịt chống xuất tinh sớm Key SSBX USA, Xịt chống xuất tinh sớm Naskic Japan, Nước hoa kích tình yêu 818 Hong Kong, Nước hoa gợi tình Duai Pheromone Hong Kong, Xịt chống xuất tinh sớm Reman’s Delay Spray, Xịt chống xuất tinh sớm Delay Spray for men, Tinh dầu quyến rũ Phero – X, Nước hoa gợi tình Macho Pheromone USA, Xịt chống xuất tinh sớm Procomil Germany Đức, Tăng cường sinh lý nữ Spychedelic night USA, Xịt chống xuất tinh sớm Vimax Men Delay Spray, Sản phẩm nước hoa kích dục nam EYE of LOVE, Sản phẩm tăng cường sinh lý TCSL FLM Pheromone USA, Sản phẩm Super Dooz 244.000 Spray, Sản phẩm Ardor for him prnoda Pheromone, Sản phẩm Ardor for him Pheromone Attractant, Sản phẩm STUD 100, Sản phẩm Luxuri A, Sản phẩm Gel Titan Maxman tăng kích cỡ DV, Xịt chống xuất tính sớm thảo dược Kailm Tây Tạng, Sản phẩm Viga 50000 Strong, Sản phẩm Guilty Dual Pheromone, Tăng kích cỡ dương vật Titangel, tổng trị giá hàng hóa là mỹ phẩm theo giá mua vào là: 98.772.300 đồng.

Còn các mặt hàng là thực phẩm chức năng gồm: Sản phẩm Black Gorrila Germany, Sản phẩm Drop Sliver, Sản phẩm tăng cường sinh lý nữ Valentine US Water, Tăng cường sinh lý nữ Sexdrops USA, Sản phẩm AV Arphrodisiac sex Drop, Tăng cường sinh lý nữ Passion Powder Mỹ, Cường dương đông y Bát Bảo Tây Tạng, Tăng cường sinh lý thể lực Cialis Tadalafil, Nhật tím tăng cường sinh lý nữ, Sản phẩm TCSL Tonight USA, Sản phẩm Developpesex, Tăng cường sinh lý nữ Black Windous, Tăng cường sinh lý nữ Biee Good Watr, Tăng cường sinh lý nữ Sexking Korean, Tăng cường sinh lý nữ American Sensation Water Hong Kong, Tăng cường sinh lý nữ Russia Butterfly, Tăng cường sinh lý nữ Pasion Powder Mỹ, Đông trùng hạ thảo Tây Tạng dân tộc Môn Ba là mặt hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trị giá hàng hóa theo giá mua vào là: 40.758.800 đồng.

Ngày 30/01/2019, Đội Quản lý thị trường số 6 đã gửi Công văn số 23/QLTT- Đ6 đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Nạp Tiền 188bet về việc đề nghị Cục cung cấp thông tin về hoạt động của website thương mại điện tử: nhathuoc18.com.

​Tiếp theo đoàn kiểm tra tiến hành tra cứu thông tin tại website www.dav.mwld.net của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế: 04 loại thuốc: Thuốc cường dương nam Ruby Viagra Tenology American, Thuốc cường dương nam Dong Chong Chia Xao, Thuốc cường dương Viagra Red, Thuốc cường dương nam Black Gold American, kết quả tra cứu cả 04 loại thuốc này không được đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Ngày 31/01/2019, Đội Quản lý thị trường số 6 đã nhận được kết quả thẩm định giá theo Chứng thư số 1901027/CTTĐG-TSVN ngày 30/01/2019 của Công ty cổ phần tư vấn thẩm định giá tài sản Việt Nam, đồng thời tiến hành thành lập Hội đồng định giá gồm: đại diện Phòng PA05 Công an Hà Nội, Công an Quận Nam Từ Liêm, Phòng Tài chính Kế hoạch Quận, Đội Quản lý thị trường số 6 xác định giá trị hàng hóa vi phạm, cụ thể:

- Tổng trị giá các mặt hàng là thuốc: 8.894.000 đồng

- Tổng trị giá các mặt hàng là mỹ phẩm: 124.356.000 đồng

- Tổng trị giá các mặt hàng là thực phẩm chức năng là: 49.977.000 đồng

Để đảm bảo xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định pháp luật; Đội Quản lý thị trường số 6 báo cáo Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quận Nam Từ Liêmvà đề xuất họp hội đồng tư vấn xử lý vụ việc với các thành phần: Đội Quản lý thị trường số 6, Công an Quận Nam Từ Liêm, Phòng PA 05 Công an Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân Quận, Phòng Y tế Quận, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Cục QLTT TP Hà Nội với chủ trì là đồng chí Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ389 Quận - Quyền Đội trưởng Đội QLTT số 6. Kết quả cuộc họp các bên đều thống nhất: vụ việc trên không có yếu tố hình sự và đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Tước về các hành vi vi phạm như sau:

1/ Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.

2/ Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

3/ Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm chức năng

​4/ Kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

​5/ Bán thuốc chưa được phép lưu hành

6/ Kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm

Ngày 01/02/2019, Đội Quản lý thị trường số 6 cùng các cơ quan phối hợp là Đội 5 Phòng PA05 - Công an thành phố Hà Nội, Đội CSĐTTP về TTQLKT và CV - Công an Quận Nam Từ Liêm đã tiến hành họp thống nhất đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Bá Tước về các hành vi vi phạm gồm: 1/ Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định; 2/ đối với hành vi thiết lập website thương mại điện tử bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; 3/ Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm chức năng; 4/ Kinh doanh thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 5/ Bán thuốc chưa được phép lưu hành; 6/ Kinh doanh mỹ phẩm chưa thực hiện công bố sản phẩm mỹ phẩm với Tổng tiền xử phạt: 116.500.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu năm trăm nghìn đồng); Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng vi phạm với Tổng trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy: 183.227.000 đồng (Một trăm tám mươi batriệu hai trăm hai mươi bảy nghìn đồng).

Ngày 11/02/2019, toàn bộ hồ sơ vụ việc trên đã được Đội Quản lý thị trường số 6 bàn giao Cục Quan lý thị trường thành phố Hà Nội để ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Bá Tước.