Khai thác được thông tin này trên mạng, một số doanh nghiệp của ta đã liên hệ trực tiếp với công ty Danthom Internatinal Consultant để giao dịch ký hợp đồng xuất khẩu lao động. Sau khi nhận được thông tin từ các công ty của ta, công ty Danthom đã gửi thư cho một doanh nghiệp xuất khẩu lao động của ta yêu cầu cung ứng trên 100 lao động thuộc các ngành nghề khác nhau, kèm theo mức lương tháng tương ứng đối với từng công việc cụ thể (có đơn yêu cầu gửi kèm theo). Đơn này được soạn thảo với Logo, tiêu đề, có chữ ký của Giám đốc Daniel Thomas, kèm theo con dấu và có thêm phần chứng thực của Phòng Công chứng. Tiếp theo đó, họ đề nghị doanh nghiệp ta tổ chức tuyển chọn lao động và gửi hộ chiếu của những người được tuyển chọn để họ xem xét và tiến hành các thủ tục xin cấp visa cho người lao động tại Cục xuất nhập cảnh Chile.

Doanh nghiệp ta đã gửi 91 cuốn hộ chiếu theo ba địa chỉ tại Chile do công ty Danthom yêu cầu. Sau khi nhận được hộ chiếu, công ty Danthom đã gửi lại dự thảo hợp đồng cung ứng và tiếp nhận lao động để xem xét ký kết, trong đó có cả phần chi phí môi giới, phí lo thị thực và thuế phải nộp cho Chính phủ Chile. Trung bình mức phí cho mỗi lao động là 2.900 USD và công ty của ta đã chấp nhận số tiền này.

Trong thời gian giao dịch để tiến tới ký kết hợp đồng, doanh nghiệp ta đã đề nghị phía Danthom gửi đăng ký kinh doanh của họ để xem xét tính xác thực của công ty nhưng Danthom đã đưa ra điều kiện là chỉ khi họ nhận được hộ chiếu của những người lao động được tuyển chọn, họ mới chuyển giấy đăng ký kinh doanh.

Ngày 23 tháng 7 năm 2012, Thương vụ Việt Nam tại Chile đã nhận được đề nghị của doanh nghiệp ta về vụ giao dịch trên và tiến hành xác minh công ty Danthom International Consultant. Sau khi kiểm tra các tài liệu liên quan và xác minh thực tế (dựa vào địa chỉ, số điện thoại, số fax, Thương vụ đã phát hiện không có công ty nào như vậy và số điện thoại cũng không tồn tại ở Chile. Mặt khác, đồng chí Tham tán Thương mại và Đại sứ ta tại Chile đã gặp Thứ trưởng Bộ Lao Động Chile, Bruno Baranda Ferran, để hỏi xem đăng ký kinh doanh của công ty Danthom có phải do Bộ Lao động cấp hay không? Thứ trưởng Bruno khẳng định, Bộ Lao động Chile không có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kinh doanh, và giấy đăng ký kinh doanh mà ông Daniel Thomas gửi cho doanh nghiệp ta là giả mạo.

Hiện nay, mặc dù đã gửi hộ chiếu song doanh nghiệp ta đã dừng các giao dịch với công ty Danthom kịp thời nên chưa bị ảnh hưởng tài chính. Thương vụ Việt Nam tại Chile cũng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Bộ Lao động Chile để các cơ quan chức năng Chile tiến hành làm rõ vụ việc và giúp thu hồi số hộ chiếu nêu trên.