Nhận biết dấu hiệu lừa đảo góp vốn đầu tư kiểu Ponzi
Tiền đầu tư hoặc góp vốn thay vì được sử dụng để tái đầu tư, sinh ra lợi nhuận để trả lãi, nhưng lại được dùng đề trả cho nhà đầu tư trước đó và bản chất không có bất kỳ hoạt động đầu tư sinh lời nào. Nội dung này được dư luận báo chí quan tâm tuần qua, Phòng Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Nạp Tiền 188bet ) thông tin về dấu hiệu nhận biết mô hình kinh doanh thu hút đầu tư kiểu Ponzi, như sau:
Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Henriques, D.B (2018). A Case Study of a Con Man: Bernie Madoff and the Timeless Lessons of History’s Biggest Ponzi Scheme. Social Research. John Hopkins University Press.
Internal Auditor (2009). The Legacy of Ponzi. Ponzis and Pyramid. P56-57.
SEC’s Office of Investor Education and Advocacy (SEC, 2018). Ponzi Schemes Using Virtual Currencies.SEC Pub. No.153. Website
