Qua xác minh thực tế cho thấy có nhiều công ty ma với các mánh khỏe nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty xuất khẩu nước ngoài.

Một số mánh khóe lừa đảo thường gặp :

Yêu cầu nhà xuất khẩu chuyển trước vào tài khoản bất kỳ một khoản tiền với lý do để đóng phí đăng ký sản phẩm nhập khẩu, phí xin giấy phép nhập khẩu, phí kiểm soát chống khủng bố, chống rửa tiền, phí trả cho luật sư thay mặt bên bán ký hợp đồng trước sự chứng kiến của ngân hàng sở tại, phí hợp thức hoá hợp đồng…

Trong một số trường hợp, công ty Benin đề xuất mua lượng hàng lớn và giá trị cao, chấp nhận mọi điều kiện của người bán, nói nhiều về mong muốn thiết lập quan hệ lâu dài để làm đầu mối phân phối lớn…Tuy nhiên, khi được yêu cầu đặt cọc thì đối tượng lại nêu lý do nhằm thuyết phục doanh nghiệp xuất khẩu nước ngoài rằng đặt cọc là không cần thiết.

Để tăng niềm tin, một số công ty Benin chủ động cung cấp hồ sơ giấy tờ nhằm khẳng định tính pháp lý của doanh nghiệp mình như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận các loại, tài khoản ngân hàng …, Những giấy tờ này thường đầy đủ chữ ký và dấu của các cơ quan có thẩm quyền địa phương nhưng thường là giấy tờ và con dấu giả.

Nếu nhà xuất khẩu muốn khảo sát thị trường, các đối tượng thậm trí làm thư mời và tiếp đón. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền theo yêu cầu hoặc gửi hàng theo hợp đồng xong thì đối tượng bặt vô âm tín, cấu kết với kho cảng và giao nhận để lấy hàng không thanh toán.

Một số trường hợp khác, các công ty cung cấp địa chỉ liên hệ và định vị không đầy đủ hoặc thiếu chính xác có chủ ý. Một số khác lại sử dụng danh tính của công ty lớn, uy tín tại Benin nhưng thay đổi số điện thoại, số Fax, email và số tài khoản…

Thương vụ ĐSQ Việt Nam tại Maroc trân trọng thông báo tới các doanh nghiệp quan tâm để biết và thận trọng.

Một số công ty Benin cần đề phòng:

1. Công ty Weastlinear Holdings Ltd
Địa chỉ: 107 Missebo Avn Cotonou, Cotonou, Benin
Điện thoại: 229 97 725691
Số Fax: 229 97 725691
Hoạt động chính: Phân phối bán buôn rượu, cồn và thực phẩm

2. Công ty Festival Home Incoperated
Địa chỉ: Lot 127 rue de francophone, Cotonou,00229
Điện thoại: 229 97 725691
Số Fax: 229 97 725691
Hoạt động chính: Phân phối bán buôn đồ uống và thực phẩm

3. Công ty Mabic Import Sarl
Địa chỉ: Avenue De La Stimez Carre: 105 Cotonou, Allada - BJ, Benin
Điện thoại: 229 97 725691
Số Fax: 229 97 725691
Hoạt động chính: Nhập khẩu đồ uống

4. Công ty Benin Import Development Agency
Địa chỉ : C/7450 Zone des Ambassades Ave Cotonou Re. de Benin
Điện thoại : 229 93 43 47 45
Số Fax : 229 21 33 42 41

5/ Công ty Global Link SARL Benin
Địa chỉ: 139 MISSEBO COTONOU
Điện thoại: 229.99.1378
Số Fax: 229.32.3549